Orqaga

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʼyicha ichki nazorat

DOCX 9 sahifa 18,3 KB Bepul yuklash

Sahifa ko'rinishi (5 sahifa)

Pastga aylantiring 👇
1 / 9
67-mavzu: sugʼurtalovchilar va sugʼurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʼyicha ichki nazorat qoidalari reja: 1. jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishning iqtisodiy mohiyati va qonunchilik hujjatlari. 2. sugʼurtalovchilar va sugʼurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʼyicha ichki nazorat. tayanch iboralar : jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishning iqtisodiy mohiyati va qonunchilik hujjatlari. sugʼurtalovchilar va sugʼurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʼyicha ichki nazorat. tavakkalchilik darajasini, shubhali operatsiyalarni aniqlash va baholash, ichki nazoratni amalga oshirish natijasida olingan axborot va hujjatlarni rasmiylashtirish, saqlash, maxfiyligini taʼminlash.. mamlakatimizda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. jumladan, bu borada xalqaro huquq normalari va tamoyillari asosida 100 ga yaqin qonun va qonunosti hujjatlari qabul …
2 / 9
ish va ularga barham berish bo‘yicha yangi vazifalarni qo‘ymoqda. 2017 — 2021-yillarda o‘zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasiga muvofiq, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish samaradorligini oshirish maqsadida: 1. birlashgan millatlar tashkiloti konvensiyalari talablari, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruh (keyingi o‘rinlarda — fatf) standartlarini inobatga olgan holda, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog‘liq tavakkalchiliklarni milliy darajada baholash natijasi bo‘yicha ishlab chiqilgan: jamiyatda barqarorlik, tinchlik va osoyishtalikni qaror toptirish demokratik huquqiy davlat qurishning hamda mamlakatni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim shartlaridan hisoblanadi. ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, ommaviy qirg‘in qurolini tarqatish tahdidlari, ayniqsa, so‘nggi yillarda kuchayib, yangi shakl kasb etmoqda. mamlakatni rivojlantirishning hozirgi bosqichida davlat va ijtimoiy hayotning barcha sohalarini isloh qilish borasidagi vazifalarni samarali amalga oshirish, moliya tizimi barqarorligini ta’minlash jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish …
3 / 9
nlarda — fatf) standartlariga, shuningdek, xalqaro hujjatlarga muvofiqlashtirish zarur. o‘zbekiston respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini rivojlantirish strategiyasi (keyingi o‘rinlarda — strategiya) ushbu vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi. strategiya jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi tavakkalchiliklarni, shuningdek, milliy tizimni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari va ustuvor yo‘nalishlarini belgilaydi. o‘zbekiston respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini (keyingi o‘rinlarda — milliy tizim) yanada mustahkamlash strategiyaning asosiy maqsadidir. quyidagilar strategiyada belgilangan maqsadga erishishning vazifalari hisoblanadi: milliy tizimni xalqaro hujjatlarga va andozalarga muvofiqligini ta’minlash; jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish holatlarining barvaqt profilaktikasini ta’minlash; respublikaning moliya tizimini har qanday jinoiy tajovuzlardan himoya qilish hamda yanada mustahkamlash; respublika hududida terrorizm xavflarini kamaytirish, ekstremizm, terrorizm va ommaviy …
4 / 9
otlar bilan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida hamkorlikni yanada kengaytirish; axborot almashinuvi hamda ma’lumotlarga ishlov berishning zamonaviy usullari va vositalarini joriy etish orqali mavjud xavf-xatarlarni tezkorlik bilan aniqlash va bartaraf etish. milliy tizim jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan. milliy tizim terrorizm va jinoyatchilikka qarshi kurashish strategiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanib, inson va fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini, respublikaning iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishga hamda milliy xavfsizlikni ta’minlashga xizmat qiladi. bu borada mustahkam huquqiy baza hamda institutsional tuzilma yaratilgan, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi faoliyatni muvofiqlashtirish, nazorat qilish va chora-tadbirlarni tashkillashtirishga mas’ul bo‘lgan maxsus vakolatli davlat organi hamda idoralararo komissiya tashkil etilgan. sohadagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida “jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga …
5 / 9
ta kelishuvlar imzolangan, “egmont” moliyaviy razvedka bo‘linmalari guruhi doirasida 162 ta xorijiy davlatning vakolatli organlari bilan o‘zaro hamkorlik qilinmoqda. jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha yevroosiyo guruhining to‘laqonli a’zosi sifatida faol ishtirok etib kelinmoqda hamda mazkur tashkilotga a’zo-davlatlar bilan o‘zaro hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan. jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bog‘liq jinoyatlar milliy va global xavfsizlikka jiddiy tahdid solishi bilan birga davlat va uning iqtisodiy institutlarining normal faoliyat ko‘rsatishiga, moliya tizimi barqarorligiga hamda davlatning xalqaro maydondagi obro‘siga ta’sir ko‘rsatadi. jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimida quyidagi tavakkalchiliklar mavjud: a) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish sohasidagi tavakkalchiliklar: yalpi ichki mahsulotda yashirin iqtisodiyot ulushining yuqoriligi; soxta tadbirkorlik faoliyatini yuritish hamda tadbirkorlik subyektlari tomonidan soxta moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini amalga oshirish bilan bog‘liq holatlarning mavjudligi; korrupsiya, bojxona va soliq sohasidagi jinoyatlar, giyohvand moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog‘liq …

Ko'proq o'qimoqchimisiz?

Barcha 9 sahifani Telegram orqali bepul yuklab oling.

To'liq faylni yuklab olish

"jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʼyicha ichki nazorat" haqida

67-mavzu: sugʼurtalovchilar va sugʼurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʼyicha ichki nazorat qoidalari reja: 1. jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishning iqtisodiy mohiyati va qonunchilik hujjatlari. 2. sugʼurtalovchilar va sugʼurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʼyicha ichki nazorat. tayanch iboralar : jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishning iqtisodiy mohiyati va qonunchilik hujjatlari. sugʼurtalovchilar va sugʼurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatd...

Bu fayl DOCX formatida 9 sahifadan iborat (18,3 KB). "jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʼyicha ichki nazorat"ni yuklab olish uchun chap tomondagi Telegram tugmasini bosing.

Teglar: jinoiy faoliyatdan olingan daro… DOCX 9 sahifa Bepul yuklash Telegram

O'xshash fayllar

Bularni ham yoqtirishi mumkin

Hammasini ko'rsatish
noqonuniy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish- iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash omili sifatida — PPTX PPTX
noqonuniy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish- iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash omili sifatida
16 sahifa 497,1 KB