noqununiy mablag’larni o’zlashtirish va terrorizmga qarshi kurashish bo’yicha xalqaro tashkilotlar faoliyati

PPTX 4,3 МБ Бесплатная загрузка

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1734170960.pptx picture in coverdraft.doc 13.04.00 /docprops/thumbnail.jpeg noqununiy mablag’larni o’zlashtirish va terrorizmga qarshi kurashish bo’yicha xalqaro tashkilotlar faoliyati noqununiy mablag’larni o’zlashtirish va terrorizmga qarshi kurashish bo’yicha xalqaro tashkilotlar faoliyati “egmont” guruhi va uning asosiy vazifalari. 2. “fatf – pul mablag’larni yuvishga qarshi kurash bo’yicha moliyalashtirish choralarini ishlab chiqish guruhi” ning xizmat va vazifalari. 1. dyqk/tm tizimidagi yevrosiyo (yog) guruhining roli va ahamiyati. 3. reja : dunyoda har yili yuviladigan daromadlar miqdori hisob-kitoblarga ko'ra, jahon yalpi ichki mahsulotining 2-5% yoki 800 milliarddan 2 trillionga aqsh dollariga teng. pul yuvish ishonchli moliyaviy tizimga ega bo'lgan mamlakatlarda ham, kamroq nazorat qilinadigan bank tizimlariga ega mamlakatlarda ham sodir bo'ladi. pul yuvish bosqichlari: jinoyat: korruptsiya va poraxo'rlik iqtisodiy jinoyatlar uyushgan jinoyatchilik giyohvand moddalar va odamlar savdosi ekologik jinoyatlar terrorizm soliq va bojxona jinoyatlari 2. naqd pulsiz aylanmani bulg'ash va kiritish: jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni joriy etish tijorat vositalar oqimi. 3. izlarni chalkashtirib yuborish: jinoiy manbalardan pul …

shga spirtli ichimliklarni noqonuniy yo`l bilan olib kirishdan olingan naqd pullar - al kaponening o'z-o'ziga xizmat qilgan kir yuvish tarmog'idan huquqiy muomalaga kirishi bilan aralashgan. keyinchalik, 1973 yilgi "watergate" skandalida gazetalarda "pul yuvish" degan ibora ishlatilgan, o`shanda noqonuniy 200 ming aqsh dollari meksikaga hayriya shaklida yuborilgan va prezident niksonning saylovoldi kompaniysini moliyalashtirish uchun ishlatilgan. yuridik va qonuniy nuqtai nazardan ushbu ibora birinchi bo'lib 1982 yilda qo'shma shtatlarda paydo bo'lgan. o'shandan beri u butun dunyoda qo'llanila boshlangan. lekin, bu atamaning kelib chiqishining tarixiy ildizlari 30-yillarga borib taqaladi. xx asr amerikalik gangsterlar reket, fohishalik va giyohvand moddalarni va spirtli ichimliklardan tushgan daromadlarini kir yuvish tizimi orqali naqd pullarni qonuniylashtirgan. naqd pullarni, go`yoki, kyim yuvish xizmati uchun to`llangan. jinoyat kodeksiga zid bo'lgan xatti-harakatlar sifatida, pul yuvish xx asrning 1980-yillarda asosan giyohvand moddalar kontrabandasi kontekstida e'tiborni tortdi. ko'plab mamlakatlar hukumatlari jinoyatchilik tashkilotlarining giyohvandlik orqali topilgan ulkan daromadlari barcha darajadagi hukumat tuzilmalarini ishdan chiqarishi va …

yorlariga ko'ra, jinoiy daromadlarni yuvish, ularning kelib chiqishining jinoiy xarakterini yashirishga qaratilgan har qanday xatti-harakatni va ushbu daromadlarni ulardan qonuniylashtirilmasdan foydalanishni o'z ichiga oladi. jinoiy daromadlar qonuniy iqtisodiyotga kirganda, bunday aktivlardan foydalanadigan biznesning o'zi ularni yuvish jarayoniga aylanadi. pul yuvishning kelib chiqishi manbalari giyohvand moddalarni noqonuniy aylanishi, uyushgan jinoiy guruhlarda ishtirok etish, korruptsiya va hokazo. bilan bog'liq jiddiy jinoyatlardir. pulni qonunga xilof ravishda joylashtirish bo'yicha asosiy predecate jinoyatlari har bir davlatning ichki qonunchiligi bilan belgilanadi. fatf(financial action task force on money laundering) 20 ta asosiy huquqbuzarlik toifalarining ro'yxatini taqdim etadi. asosiy huquqbuzarliklar: korruptsiya va poraxo'rlik; firibgarlik; uyushgan jinoyat; giyohvand moddalar va odam savdosi; ekologik jinoyat; terrorizm; boshqa jiddiy jinoyatlar. pul yuvish bosqichlari 1. joylashtirish. tijoriy mablag'lar oqimiga jinoyatlardan olingan daromadlarni kiritish. joylashtirish ma’lum bir moliya muassasasi orqali "iflos" pul mablag'larini yuridik moliyaviy tizimga kiritiladi. yashirish uchun ular naqd pullarni mayda kupyuralarga ajratib va turli shaxslar orqali yoki turli joylarda "iflos" …

integratsiya qonuniy iqtisodiyotda pul mablag'larini ko'chmas mulk, qimmatli qog'ozlar, san'at asarlari, qimmatbaho buyumlar va hokazolarni sotib olish orqali investitsiyalashni o'z ichiga oladi. mamlakatni va muayyan investitsiya ob'ektini tanlashda investitsiya fondlari ustidan nazoratni ta'minlash kafolati juda muhimdir. pul yuvish usullari 1. kolumbiya bozori kolumbiyadagi qora bozorda valyuta almashinadi: giyohvand moddalar savdosidan olingan pul kolumbiya pesoga almashtiriladi. bundan so`ng, pesodagi naqd puldan turli qimmatbaho tovarlar sotib olindi va dollarga sotib yuborishadi . bu g'arbiy yarimsharda giyohvand moddalar savdosidan olingan pullarni yuvishning eng yaxshi tashkil etilgan mexanizmlaridan biri. 2. strukturalangan depozitlar katta miqdordagi mablag'lar kichik (10,000 aqsh dollardan kam) miqdorga bo'linadi va turli banklarda turli vaqtlarda saqlanadi. amerika qo'shma shtatlarida bir vaqtning o'zida 10 ming dollardan oshmaydigan yagona summani bir vaqtning o'zida bankka joylashtirish mumkin, aks holda bank operatsiyani noqonuniy deb topib, federal hukumatga ma‘lum mumkin. 3. xorijiy banklar. ushbu usul (yer osti) bank tizimidan foydalanadi. noqonuniy pul mablag'lari bank sirlarini saqlab qolish …

zida bunday operatsiyalar qonuniy bizneslarni "investitsiyalaydi", masalan, brokerlik idoralari, kazinolar, barlar kabi qonuniy biznes ochilishi mumkin. bularning barchasi katta miqdordagi naqd pullarni qonuniylashtirib ularning qora o`tmishini “o`chirib tashlaydi”. pul yuvish jinoyatiga qarshi kurash xalqaro miqyosda kurash 1988 yilda bmtning giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni noqonuniy aylanishiga qarshi konventsiyasi qabul qilingandan so'ng boshlandi. ushbu konvensiyaning ishlab chiqilishida yevropa moliya institutlari (banklar va sug'urta kompaniyalari) bo'yicha ba'zi majburiyatlarni belgilab beruvchi, yevropa iqtisodiyot jamiyati (yij)darajasida 91/308 / eec 1 direktivi qabul qilindi. xususan, ushbu tashkilotlarga o'z hisob raqamlarini ochgan mijozlarni identifikatsiyalash topshirilgan. yijga ega bo'lgan mijozlarning 15000 ekyudan ortiq har qanday operatsiyalari moliyaviy muassasalardan tomonidan maxsus nazorat ostiga olinishi belgilangan. mijozlardan olingan barcha hujjatlarni operatsiyadan keyingi besh yil davomida saqlash majburiyati olindi. har qanday shubhali mijozlar yoki operatsiyalarni amalga oshirilganda moliya institutlari tartibga soluvchi organlarga: markaziy banklarga xabardor qilishlari kerak edi. shu bilan birga mijozlar va moliya tashkilotlari o'rtasida hech qanday konfidentsiallik to'g'risidagi …

Хотите читать дальше?

Скачайте полный файл бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "noqununiy mablag’larni o’zlashtirish va terrorizmga qarshi kurashish bo’yicha xalqaro tashkilotlar faoliyati"

1734170960.pptx picture in coverdraft.doc 13.04.00 /docprops/thumbnail.jpeg noqununiy mablag’larni o’zlashtirish va terrorizmga qarshi kurashish bo’yicha xalqaro tashkilotlar faoliyati noqununiy mablag’larni o’zlashtirish va terrorizmga qarshi kurashish bo’yicha xalqaro tashkilotlar faoliyati “egmont” guruhi va uning asosiy vazifalari. 2. “fatf – pul mablag’larni yuvishga qarshi kurash bo’yicha moliyalashtirish choralarini ishlab chiqish guruhi” ning xizmat va vazifalari. 1. dyqk/tm tizimidagi yevrosiyo (yog) guruhining roli va ahamiyati. 3. reja : dunyoda har yili yuviladigan daromadlar miqdori hisob-kitoblarga ko'ra, jahon yalpi ichki mahsulotining 2-5% yoki 800 milliarddan 2 trillionga aqsh dollariga teng. pul yuvish ishonchli moliyaviy tizimga ega bo'lgan mamlakatlarda ham, kamroq nazo...

Формат PPTX, 4,3 МБ. Чтобы скачать "noqununiy mablag’larni o’zlashtirish va terrorizmga qarshi kurashish bo’yicha xalqaro tashkilotlar faoliyati", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: noqununiy mablag’larni o’zlasht… PPTX Бесплатная загрузка Telegram