pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi

PPTX 3,5 МБ Бесплатная загрузка

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1734333460.pptx picture in coverdraft.doc 13.04.00 /docprops/thumbnail.jpeg pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi o’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “iqtisodiyot” fakulteti “iqtisodiy xavfsizlik” yo’nalishi ih-75 guruh talabasining “iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashning xalqaro va milliy tizim” fanidan mustaqil ishi . toshkent-2019 bajardi : ravshanbekova maftuna fan o’qituvchisi : yadgarov a. the financial action task force группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi fatf 1989-yilda “katta yettilik“, ya’ni g7 mamlakatlari qarori bilan tashkil etilgan va pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro standartlarni ishlab chiqish va joriy etish bilan shug'ullanadigan asosiy xalqaro institutdir. hozirgi kunda, ya’ni 2019-yilda fatf a'zolari 37ta mamlakatlar va 2 ta xalqaro tashkilotlar, kuzatuvchilar 23 ta tashkilotlar va 1 ta mamlakat (indoneziya ). g7 davlatlar : tashkil etilish tarixi : pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy choralarni …

. tipologiyaga ko'ra; a'zolari davlatlar: avstraliya, 17. xitoy, 33. shvetsiya, avstriya, 18. lyuksemburg, 34. janubiy afrika, argentina, 19. malayziya , 35. yaponiya, belgiya, 20. meksika, 36 . isroil. braziliya, 21. niderlandiya, 37. saudiya arabistoni. buyuk britaniya, 22. yangi zelandiya, germaniya, 23 . norvegiya, gongkong (xitoy), 24. portugaliya, daniya, 25. gretsiya, hindiston, 26. rossiya federatsiyasi, irlandiya, 27. koreya respublikasi, islandiya, 28. aqsh, ispaniya, 29. turkiya,, kanada, 30. italiya, singapur, 31. shveytsariya, fransiya, 32. finlyandiya, kuzatuvchi : indoneziya . xalqaro tashkilotlar: yevropa komissiyasi, fors ko'rfazi arab davlatlari hamkorlik kengashi . fatf 40 tavsiyalarini bajarishga tayyor bo'lgan davlatlarni birlashtiradigan fatf tipidagi mintaqaviy guruhlar bilan hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi va ularning milliy tizimlarini o'zaro baholaydi: 1. jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish chora-tadbirlarini baholash bo'yicha evropa kengashi ekspertlari qo'mitasi (manivel-moneyval); 2. jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha yevroosiyo guruhi (eag-eag); 3. osiyo-tinch okeani pul yuvish guruhi (atg-apg); 4. yaqin sharq va …

jinoiy daromadlarni yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashda xalqaro standartlarni ishlab chiqish; - ushbu standartlarning bajarilishini monitoring qilish; ushbu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashish metodologiyasini ishlab chiqish bilan pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish xavfi, tendentsiyalari va tipologiyalarini o'rganish; - fatf bilan bir xil tamoyillar asosida tashkil etilgan ishonchli va samarali mintaqaviy tuzilmalarni rivojlantirish; - profilli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish. fatf tavsiyalari asosiy guruhlarga bo'linadi : a. siyosati va muvofiqlashtirish ; b. pul yuvish va uni musodara qilish ; c. terrorizm moliyalashtirish va ommmaviy qirg’in qurolini tarqalishi ; d. profilaktika choralari ; e. yuridik shaxslar va tashkilotlarning shaffofligi va benefitsiar mulki ; f. vakolatli organlarning vakolatlari va javobgarligi va boshqa institutsional chora-tadbirlar ; g. xalqaro hamkorlik . fatf tavsiyalari asosan moliyaviy tizimga tegishli bo’lib, ularning eng muhimi 11 va 25 tavsiyalari. birinchi tavsiyanoma ro'yxatga olish mamlakatda hech qanday tijorat yoki sanoat faoliyatini amalga oshirmayotgan institutlar, korporatsiyalar, trastlar va boshqalar sifatida belgilangan …

marta 2000 yilda chop etildi. bunda bagama, kayman orollari, kuk orollari va panama kabi bir qator offshor orol davlatlaridan tashqari, rossiya, isroil va lixtenshteyn ham bor edi. qora ro'yxat doimiy va o'zgarmas emas, vaqti-vaqti bilan yangilanadi. 2012da fatf ro'yxatni shakllantirishga yangi yondashuvni qo'lladi. u 3 guruhga bo'lingan edi. birinchisi, ular fatf bilan hamkorlik qilmaydigan va xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llaniladigan javob choralari qo'llanadigan eng yuqori xavf darajasiga ega davlatlar. bunday mamlakatlar eron va shimoliy koreyani o'z ichiga oladi. ikkinchisi, yuqori xavfli mamlakatlar, ammo, choralar qo'llanilmaydi: kuba, boliviya, pokiston, suriya, turkiya va boshqalar. uchinchi guruh rahbarlari hamkorlik qilishga tayyor bo'lgan, ammo fatf bilan hamkorlik qilish uchun haqiqiy imkoniyatlarga ega bo'lmagan davlatlarni ro'yxatga oladi – bu ro'yxatda jazoir, angola, kambodja, namibiya, turkmaniston va boshqa kambag'al mamlakatlar. e’tiboringiz uchun rahmat ! image2.png image3.png image4.jpeg image5.jpg image6.png image7.jpeg oleobject1.bin image11.jpeg image12.png image13.jpeg image14.jpg image8.jpeg image9.jpeg image10.png image15.jpg image16.jpg image17.jpeg image18.png image19.png image20.png image21.png image22.png image23.jpeg …

pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi - Page 5

Хотите читать дальше?

Скачайте полный файл бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi"

1734333460.pptx picture in coverdraft.doc 13.04.00 /docprops/thumbnail.jpeg pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi o’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “iqtisodiyot” fakulteti “iqtisodiy xavfsizlik” yo’nalishi ih-75 guruh talabasining “iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashning xalqaro va milliy tizim” fanidan mustaqil ishi . toshkent-2019 bajardi : ravshanbekova maftuna fan o’qituvchisi : yadgarov a. the financial action task force группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi fatf 1989-yilda “katta yettilik“, ya’ni g7 mamlakatlari qarori bilan tashkil etilgan va pul yuvish va terrori...

Формат PPTX, 3,5 МБ. Чтобы скачать "pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: pul yuvish bilan kurashish uchu… PPTX Бесплатная загрузка Telegram