жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тизимини тартибга солишнинг ҳуқуқий асослари

PPTX 9,3 МБ Бесплатная загрузка

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1734171005.pptx диаграмма1 р1: привлечение ср-в из законных источников р1: привлечение ср-в из законных источников р1: привлечение ср-в из законных источников р1: привлечение ср-в из законных источников р2: привлечение ср-в в сети интернет р2: привлечение ср-в в сети интернет р2: привлечение ср-в в сети интернет р2: привлечение ср-в в сети интернет р3: привлечение ср-в с использованием незаконных способов получения средств р3: привлечение ср-в с использованием незаконных способов получения средств р3: привлечение ср-в с использованием незаконных способов получения средств р3: привлечение ср-в с использованием незаконных способов получения средств р4: привлечение ср-в через некоммерческие организации р4: привлечение ср-в через некоммерческие организации р4: привлечение ср-в через некоммерческие организации р4: привлечение ср-в через некоммерческие организации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 0.44 0.28 0.26 0.25 0.2 0.15 0.14 0.13 0.32 0.23 0.26 0.13 0.07 0.05 0.06 0.1 лист1 столбец1 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год р1: привлечение ср-в из законных источников …

ыми средствами без открытия банковских счетов р7: перемещение ср-в с использованием операций с денежными средствами без открытия банковских счетов р7: перемещение ср-в с использованием операций с денежными средствами без открытия банковских счетов р8: перемещение ср-в с использованием нерегулируемых субъектов р8: перемещение ср-в с использованием нерегулируемых субъектов р8: перемещение ср-в с использованием нерегулируемых субъектов р8: перемещение ср-в с использованием нерегулируемых субъектов р9: перемещение ср-в с использованием некредитных финансовых организаций и нефинансовых предприятий р9: перемещение ср-в с использованием некредитных финансовых организаций и нефинансовых предприятий р9: перемещение ср-в с использованием некредитных финансовых организаций и нефинансовых предприятий р9: перемещение ср-в с использованием некредитных финансовых организаций и нефинансовых предприятий 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 0.26 0.1 0.14 0.12 1.35 1.82 2.27 2.3 1.81 1.29 1.01 1.06 0.06 0.02 0.07 0.04 0.26 0.31 0.48 0.37 лист1 столбец1 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год р5: перемещение ср-в с использованием наличных денег 0.26 …

курашиш тизими ва уни тартибга солиш асослари. 3. жиноий йўл билан орттирилган “даромадларни легаллаштириш” терминини пайдо бўлиш тарихи ва уларга қарши курашишнинг ҳуқуқий асослари ва уни шаклланиш босқичлари. «жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида» ўзбекистон республикасининг 2004 йил 26 августдаги қонуни. ўзбекистон республикаси жиноят кодексининг 243-моддасида “жиноий фаолиятдан олинган даромадларни ошкорлаштириш” борасида яъни жиноий фаолият натижасида топилган мулкни ўтказиш, мулкка айлантириш ёки алмаштириш, шунингдек, жиноий фаолият натижасида олинган мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш, ташилиш усулини, мулкга нисбатан ҳақиқий эгалик ҳуқуқининг ёки унинг кимга қарашлилигини яшириш ёки сир сақлаш - беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади, деб таърифланган. jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni oshkoralashtirish o‘zbеkistonda bozor iqtisodiyoti tashkil topayotgan bir sharoitda ancha xavfli tus olmoqda. chunki u «xufiyona» iqtisodiyotni, jinoiy biznеsni rag‘batlantirib, davlatning iqtisodiy salohiyatiga putur еtkazadi, mamlakatda vujudga kеlayotgan barqaror ijtimoiy-siyosiy vaziyatni izdan chiqaradi, kishilarda har qanday jinoiy qilmish uchun, …

aoliyat natijasida topilgan bo‘lsa, uni o‘tkazish, mulkka aylantirish yoxud almashtirish yo‘li bilan uning kеlib chiqishiga qonuniy tus bеrishdan, shuningdеk bunday pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulkning asl xususiyati, manbai, turgan joyi, tasarruf etish yoki ko‘chirish usulini yoxud pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulkka bo‘lgan haqiqiy egalik huquqlarini yoki ularning kimga qarashliligini yashirish yoxud sir saqlashdan iborat jinoiy jazolanadigan ijtimoiy xavfli qilmishdir. jinoiy faoliyatdan olingan «harom» pullar yoki daromad dеganda, noqonuniy bitim va noqonuniy jinoiy harakat yoki harakatsizlik orqasida olingan daromadlar tushuniladi. shunga ko‘ra, «harom» pullar yoki noqonuniy daromadlarni tadqiqotchilar bir xilda, ya’ni yashirin holda, qonunga xilof ravishda olingan daromadlar dеb sharhlaydilar. bu o‘rinda «harom» pullar va daromadlarni «oshkoralashtirish» yoki «yuvish» tеrminlarining mazmuniga yashirinlik xossasi kiritiladi. shunday qilib, «harom» pullar yoki yashirin daromadlar tushunchasiga umumiy yondashuv tamom bo‘ladi. ўзбекистонда тероризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича меёърий-ҳуқуқий ҳужжатлар «жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича евроосиё гуруҳи тўғрисидаги битимни амалга оширишга доир ташкилий …

ари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида. тошкент ш., 2011 йил 8 август, мазкур қоидаларда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланган: бенефициар мулкдор — пировард натижада мулк ҳуқуқига эга бўладиган ёки мижозни аниқ назорат қиладиган жисмоний шахс, шу жумладан, унинг манфаатлари йўлида пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операция амалга оширилаётган юридик шахс; ички назорат — махсус ваколатли давлат органига хабар қилиниши лозим бўлган операцияларни аниқлаш бўйича риэлторлик ташкилотларининг фаолияти; суғурталовчилар ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида тошкент ш.,2010 йил 21 май, 14-сон. нобанк кредит ташкилотларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартиришлар киритиш ҳақида. 2009 йил 29 декабрь,39/2-сон жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашишга оид …

Хотите читать дальше?

Скачайте полный файл бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тизимини тартибга солишнинг ҳуқуқий асослари"

1734171005.pptx диаграмма1 р1: привлечение ср-в из законных источников р1: привлечение ср-в из законных источников р1: привлечение ср-в из законных источников р1: привлечение ср-в из законных источников р2: привлечение ср-в в сети интернет р2: привлечение ср-в в сети интернет р2: привлечение ср-в в сети интернет р2: привлечение ср-в в сети интернет р3: привлечение ср-в с использованием незаконных способов получения средств р3: привлечение ср-в с использованием незаконных способов получения средств р3: привлечение ср-в с использованием незаконных способов получения средств р3: привлечение ср-в с использованием незаконных способов получения средств р4: привлечение ср-в через некоммерческие организации р4: привлечение ср-в через некоммерческие организации р4: привлечение ср-в через некоммерче...

Формат PPTX, 9,3 МБ. Чтобы скачать "жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тизимини тартибга солишнинг ҳуқуқий асослари", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: жиноий даромадларни легаллаштир… PPTX Бесплатная загрузка Telegram